Analista Compliance
Contadores
Tus responsabilidades fundamental: Colaborar en la preparación de presentaciones y en la ejecución de proyectos de consultoría en materia de Forensic, Investigations & Compliance.
Apoyar en la búsqueda y análisis de información de diversas fuentes (redes sociales, servidores, etc.) para obtener datos relevantes que faciliten la ejecución de proyectos.
Participar en el diseño, evaluación e implementación de Programas de Cumplimiento.
Colaborar en proyectos de investigación relacionados con fraude, corrupción y delitos económicos.
Desarrollar análisis de datos para identificar patrones de comportamiento inusuales que puedan indicar actividades sospechosas.
Participar en proyectos vinculados a delitos económicos y atentados contra el medioambiente bajo la Ley N° ****** y Ley N° ******, así como en aspectos de Libre Competencia y Lavado de Activos.
Contribuir en el desarrollo de matrices de riesgo de integridad, definiendo controles y métricas asociadas al cumplimiento.




Comprender la industria de los clientes atendidos y los riesgos específicos asociados a su operación.
Participar en revisiones especiales de cuentas contables para garantizar la transparencia y cumplimiento.
Calificaciones: Titulado/a, egresado/a de Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Informática, o carreras afines.
Experiencia laboral de 1 año.
Conocimiento y experiencia en Compliance, riesgo operacional y/o auditoría interna.
Experiencia en procesos de metodología de riesgos y entendimiento de normativas de prevención de delitos y lavado de activos.
Conocimiento de las leyes Nro.
******; Nro.
****** y Nro.******.
Conocimiento de estándar ISO ******, ******, ***** e ISO *****.
Conocimientos de evaluación personas PEP, onboarding de clientes y listas negras (nacionales e internacionales).
Manejo intermedio/avanzado de Microsoft Excel Nivel de inglés intermedio.
Jornada: Jornada Completa
Ubicación: Metropolitana, Providencia
Oferta para prácticas: NO
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📌 Contadores (Providencia)
🏢 EY
📍 Providencia