? ¡En Buda.com buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Compliance!
Si tienes experiencia en Compliance, AML, KYC o prevención de lavado de activos , te interesa el mundo fintech y quieres seguir desarrollándote en un contexto donde conviven tecnología, regulación y cripto , queremos conocerte. ?
Propósito del rol: Detectar y prevenir posibles delitos financieros en Buda.com, ejecutando el modelo de PLAFT y KYC según los protocolos establecidos para garantizar el cumplimiento normativo.
? Principales responsabilidades:
Auditoría y monitoreo de operaciones
- Revisar perfiles con altos volúmenes o señalamientos GAFI/PEP.
- Solicitar, analizar y validar antecedentes sobre el origen de fondos y la actividad transaccional de los usuarios.
- Gestionar y documentar los procesos de auditoría, asegurando su correcto cierre y trazabilidad.
- Identificar y escalar oportunamente señales de alerta o situaciones que requieran análisis adicionales por parte del equipo de Compliance.
- Revisión y análisis de alerta de operaciones en Chainalysis.
Informes regulatorios y de usuarios
- Mantener actualizados los reportes ROS/ROE y las listas internacionales.
Gestión de procesos internos
- Actualizar la lista negra interna de direcciones y revisar en compliance tracker diariamente los matchs generados.
- Apoyo en la gestión de onboarding de usuarios.
- Preparar reportes para autoridades (PDI, SERNAC), bancos y usuarios afectados.
- Gestionar tickets de atención y requerimientos de usuarios relacionados con Compliance.
? ¿Qué buscamos Formación: Título profesional o técnico en carreras vinculadas a Administración, Contabilidad, Auditoría, Finanzas, Derecho o carreras afines.
Experiencia: Entre 1 y 3 años de experiencia en roles de compliance, PLAFT o KYC.
Conocimientos clave: Conocimiento en AML, KYC y riesgo financiero.
- Normativas UAF, PLAFT y protocolos de prevención de lavado de activos.
Deseable:
- Experiencia en empresas reguladas.
- Experiencia utilizando herramientas de análisis blockchain.
📌 Analista de cumplimiento (Santiago)
🏢 Buda.com
📍 Santiago
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