En BICE te estamos buscando
Creemos firmemente que los colaboradores son nuestro principal activo. Por eso, nos preocupamos de ofrecer oportunidades que potencien su desarrollo integral. Apostamos por profesionales apasionados, innovadores, creativos y con ganas de aprender y crecer.
¿Nuestro propósito? Impulsamos tu bienestar creando una experiencia financiera única con sello humano.

Te invitamos a ser parte de la Fiscalia de Banco BICE, donde buscamos a un Analista de Cumplimiento – PLAFT.

Objetivo del cargo
Ejecutar el monitoreo y análisis de casos de investigación relacionados con operaciones inusuales/sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), aplicando un enfoque basado en riesgos y utilizando herramientas analíticas para mejorar la efectividad del monitoreo, optimizar la generación de alertas y contribuir a la evolución de los modelos de detección frente a nuevos riesgos asociados a clientes digitales, fintech y actividades de alto riesgo, entre otros, cuyo alcance aplica para operaciones del banco, AGF y Corredora de Bolsa.





Principales responsabilidades
Analizar alertas de monitoreo transaccional, identificando operaciones inusuales y potencialmente sospechosas.
Ejecutar procesos de Due Diligence, KYC, análisis de PEP, Benficiarios Finales, y sanciones internacionales.
Elaborar análisis e informes para la propuesta de ROS.
Participar en procesos de calibración y optimización de escenarios de monitoreo, evaluando falsos positivos, cobertura y efectividad de las alertas.
Analizar tendencias, tipologías emergentes y patrones asociados a clientes digitales, billeteras electrónicas, fintech y pagos internacionales, entre otros.
Apoyar el desarrollo y validación de modelos analíticos y Machine Learning utilizados para priorización o clasificación de alertas.
Automatizar consultas y análisis mediante SQL, Power BI, Excel y herramientas de IA para aumentar la eficiencia operacional.

Requisitos
Formación
Ingeniería Comercial, Ing

📌 Analista de Cumplimiento PLAFT (Monte Patria)
🏢 Banco BICE
📍 Monte Patria