Buscamos una Analista de Cumplimiento Semi Senior para integrarse al área de Compliance, quien será responsable de apoyar la gestión y monitoreo de los procesos de cumplimiento normativo, contribuyendo a la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Anticorrupción y Modelo de Prevención de Delitos, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y las políticas internas de la organización.
Principales funciones
Analizar operaciones y transacciones de clientes para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con Prevención del Lavado de Activos PLA PBC y Financiamiento del Terrorismo FT.
Gestionar y analizar alertas provenientes de sistemas de monitoreo transaccional.
Ejecutar controles periódicos asociados al Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con la Ley N 20.393.
Verificar el cumplimiento de las políticas internas y normativa aplicable en materias de Compliance, Ética, Anticorrupción y Prevención del Lavado de Activos.
Apoyar en la evaluación y mejora de controles y procedimientos de cumplimiento.
Elaborar reportes e informes para la gestión del área.
Participar en la implementación y seguimiento de nuevos escenarios de monitoreo basados en riesgos.
Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de organismos fiscalizadores.
Colaborar en la difusión de políticas y buenas prácticas de cumplimiento al interior de la organización.
Requisitos
Entre 2 y 5 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, Compliance, Prevención del Lavado de Activos PLA FT o Riesgo Operacional, idealmente en banca, seguros o instituciones financieras.
Conocimiento de la Ley N 19.913, Ley N 20.393 y normativa asociada a Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Experiencia en análisis de alertas, monitoreo transaccional e investigación de operaciones.
Deseable experiencia con herramientas de monitoreo como Ceptinel u otras plataformas similares.
Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
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