Empresa del rubro bancario busca un Analista Junior de Cumplimiento Regulatorio para trabajar por un proyecto.

Objetivo del cargo

El Analista Regulatorio de Actualización Normativa tiene como propósito diseñar, coordinar, revisar, actualizar e implementar políticas, manuales, procedimientos y lineamientos asociados al Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otras materias regulatorias aplicables. Para ello, asegura la adecuada incorporación de cambios normativos, requerimientos regulatorios, definiciones corporativas y mejores prácticas, garantizando que la documentación interna se mantenga vigente, alineada con la regulación y debidamente comunicada a las áreas involucradas. Asimismo, vela por la trazabilidad, consistencia y cumplimiento de los estándares de gobierno documental establecidos por la organización. Asimismo, debe integrar antecedentes provenientes de diversas áreas, detectar riesgos y brechas operativas, y desarrollar mejoras metodológicas y procedimentales que fortalezcan la debida diligencia, la calidad de los datos y el cumplimiento del marco normativo. Su rol es fundamental para garantizar que los procesos operativos PLAFT se ejecuten con estándares de control, eficiencia y calidad alineados a las exigencias corporativas y regulatorias.

Condiciones:

1.Renta: a convenir.

2.Horario: lunes a jueves de 09:00 a 18:30, viernes hasta las 16:00.

3.Lugar de trabajo: Santiago centro y Las Condes (metro Universidad de Chile/ metro Manquehue).

4.Funciones:

- Responsable de revisar, actualizar e implementar políticas, manuales y procedimientos regulatorios, asegurando su alineación con la normativa vigente, los lineamientos corporativos y las mejores prácticas. Además, coordina la incorporación de cambios regulatorios, gestiona la documentación asociada,



mantiene la trazabilidad de las actualizaciones y vela por el cumplimiento de los estándares de gobierno documental de la organización.
- Controlar la correcta ejecución del proceso de vetos, garantizando su aplicación en las bases de datos internas según normativa. La completitud, precisión y trazabilidad de DOF, ROI y documentación asociada, la atención oportuna de solicitudes de la red ingresadas al buzón PLAFT.
- Diseñar mecanismos para optimizar procesos de revisión documental, screening, due diligence y gestión de solicitudes, herramientas y lineamientos que fortalezcan la trazabilidad y el cumplimiento normativo.
- Monitorear el flujo de solicitudes y requerimientos, garantizando tiempos de respuesta según estándares, brechas, inconsistencias y señales de alerta identificadas en revisiones críticas.
- Integrar antecedentes provenientes de áreas internas para respaldar la gestión de oficios y la preparación de ROS, datos y validaciones que permitan sustentar investigaciones internas y requerimientos regulatorios.
- Ejecutar la revisión de beneficiario final para personas jurídicas, asegurando calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo, la revisión de proveedores, colaboradores y mensajes SWIFT, verificando la correcta aplicación de criterios y controles, la revisión de PEPs, validando que los controles establecidos en la política interna se cumplan rigurosamente.
- Desarrollar prácticas que aumenten la calidad de datos y faciliten revisiones internas, auditorías y fiscalizaciones.
- Desarrollar criterios y procedimientos que fortalezcan la debida diligencia y el análisis documental.
- Controlar la preparación y entrega de documentación asociada a oficios regulatorios.

5.Requisitos:

- Estudios de ingeniería.
- Adecuado experiencia previa en rubro financiero y/o banca.
- Manejo de plataformas como Power BI, SQL, EXCEL.

6.Contrato bajo régimen de Servicios Transitorios.

📌 Analista Junior de Cumplimiento Regulatorio/ Rubro Bancario (Santiago)
🏢 Empresas Humannet - Chile
📍 Santiago