Sobre el Cargo

CodePoint Technology and Business Operations Group busca un Analista KYC para incorporarse a nuestro equipo en Talcahuano, Región del Biobío.

En este cargo, serás responsable de ejecutar procesos de Know Your Customer (KYC), revisión documental, validación de antecedentes, análisis de riesgo y actualización de información de clientes, asegurando el cumplimiento de políticas internas y procedimientos de debida diligencia.

Trabajarás estrechamente con las áreas de cumplimiento, operaciones, finanzas, riesgo, atención de clientes y soporte comercial para verificar información, identificar alertas y mantener expedientes actualizados y completos.

Esta oportunidad es ideal para profesionales con experiencia en KYC, compliance, prevención de lavado de activos, validación documental, riesgo operacional o análisis de clientes, que sean analíticos, detallistas y capaces de trabajar con información sensible.

Por Qué Trabajar con Nosotros En CodePoint Technology and Business Operations Group, creemos que una buena gestión de riesgos comienza con procesos claros, información confiable y controles consistentes.

Tendrás la oportunidad de

- Desarrollar experiencia especializada en KYC y cumplimiento.
- Trabajar con equipos de riesgo, operaciones y finanzas.
- Participar en procesos de revisión y validación de clientes.
- Fortalecer tus conocimientos en compliance y gestión documental.
- Trabajar con herramientas digitales y plataformas de validación.
- Proponer mejoras que ayuden a reducir riesgos y aumentar la eficiencia de los controles.

Responsabilidades Principales




- Revisar y validar documentación de clientes nuevos y existentes.
- Ejecutar procesos de identificación y verificación KYC.
- Analizar antecedentes personales, comerciales y corporativos.
- Verificar información contra bases de datos, listas de control y fuentes autorizadas.
- Identificar inconsistencias, alertas o antecedentes faltantes.
- Solicitar documentación adicional cuando corresponda.
- Clasificar clientes según nivel de riesgo.
- Mantener expedientes KYC completos y actualizados.
- Realizar revisiones periódicas y procesos de refresh de clientes.
- Apoyar procesos de debida diligencia simplificada o reforzada.
- Documentar decisiones y resultados de revisión.
- Escalar casos de mayor riesgo al área correspondiente.
- Preparar reportes de seguimiento, volumen de casos y cumplimiento.
- Apoyar auditorías internas y externas.
- Mantener la confidencialidad de la información revisada.
- Participar en mejoras de procedimientos y controles KYC.
- Apoyar la actualización de políticas y matrices de riesgo.
- Realizar otras funciones relacionadas con cumplimiento y análisis de clientes.

Requisitos
- 2 a 4 años de experiencia en KYC, compliance, riesgo,



prevención de lavado de activos, onboarding financiero o áreas relacionadas.
- Experiencia previa como Analista KYC, Analista de Cumplimiento, Analista AML, Analista de Riesgo o cargo similar.
- Conocimiento de procesos de identificación, validación y debida diligencia de clientes.
- Buen manejo de Microsoft Excel y Microsoft Office.
- Experiencia utilizando plataformas KYC, CRM, ERP o sistemas de gestión documental será valorada.
- Capacidad para analizar información y detectar inconsistencias.
- Alta atención al detalle y precisión.
- Buenas habilidades de organización y administración del tiempo.
- Capacidad para manejar múltiples casos y cumplir plazos.
- Buenas habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Capacidad para trabajar con información confidencial de manera responsable.

Requisitos Deseables
- Formación técnica o competente en Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad, Auditoría, Derecho, Ingeniería Comercial o carrera relacionada.
- Experiencia en fintech, servicios financieros, banca, seguros, tecnología o servicios B2B.
- Conocimiento de procesos AML/CFT.
- Experiencia con screening de clientes y revisión de listas restrictivas.
- Conocimiento de beneficiario final y estructuras societarias.
- Experiencia con onboarding de clientes corporativos.
- Manejo intermedio o avanzado de Microsoft Excel.
- Experiencia preparando reportes de cumplimiento.
- Inglés intermedio será valorado.

Sueldo: $18.000 - $21.000 al año Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista KYC (Talcahuano)
🏢 CodePoint Technology and Business Operations Group
📍 Talcahuano