Relevante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes, responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros. El objetivo del cargo es apoyar la gestión de Compliance de la organización mediante la ejecución de revisiones de debida diligencia de clientes, análisis asociados a normativa UAF, identificación y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP), resguardando la integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información analizada, contribuyendo al cumplimiento regulatorio, la prevención de delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de control interno. Funciones principales:

Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.

Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Respaldo documental y estructuración de la información analizada.

Generación de registros ordenados y trazables para control interno.

Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.

Mantener estricta reserva respecto de la información de clientes revisada.

Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.

Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.



Requisitos:

Tener título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Información y Control de Gestión y otras afines.

Experiencia de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, idealmente en instituciones financieras, empresas reguladas o consultoras.

Deseable experiencia en procesos relacionados con normativa UAF, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).

Experiencia en análisis de información de clientes (KYC) y revisión de antecedentes en bases de datos.

Conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP

Manejo y análisis de bases de datos e información.

Conocimiento de la Ley N° 19.913 y normativa UAF.

Identificación de Beneficiario Final. Herramientas:

Conocimiento de Excel Intermedio / Avanzado.

Power BI (Deseable).

Microsoft 365.

Dinamyc 365.

SharePoint.

Modalidad: Presencial- por Proyecto en Pudahuel Jornada:

Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 horas y Viernes: 07:30 a 15:00 horas Renta: Acorde a experiencia Postula y sé parte de un equipo enfocado en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.

📌 Analista Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Persona Expuesta Políticamente (P (Santiago)
🏢 Grafton
📍 Santiago