Relevante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes, responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros.
El objetivo del cargo es apoyar la gestión de Compliance de la organización mediante la ejecución de revisiones de debida diligencia de clientes, análisis asociados a normativa UAF, identificación y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP), resguardando la integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información analizada, contribuyendo al cumplimiento regulatorio, la prevención de delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de control interno.
Funciones principales:
Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.
Mantener estricta reserva respecto de la información de clientes revisada.
Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.
Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.
Requisitos:
Tener título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Información y Control de Gestión y otras afines.
Experiencia de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, idealmente en instituciones financieras, empresas reguladas o consultoras.
Deseable experiencia en procesos relacionados con normativa UAF, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Experiencia en análisis de información de clientes (KYC) y revisión de antecedentes en bases de datos.
Conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP
Manejo y análisis de base