Relevante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes, responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros. El objetivo del cargo es apoyar la gestión de Compliance de la organización mediante la ejecución de revisiones de debida diligencia de clientes, análisis asociados a normativa UAF, identificación y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP), resguardando la integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información analizada, contribuyendo al cumplimiento regulatorio, la prevención de delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de control interno.

Funciones principales:
Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.
Mantener estricta reserva respecto de la información de clientes revisada.
Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.




Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.

Requisitos:
Tener título cualificado de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Información y Control de Gestión y otras afines.
Experiencia de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, idealmente en instituciones financieras, empresas reguladas o consultoras.
Deseable experiencia en procesos relacionados con normativa UAF, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Experiencia en análisis de información de clientes (KYC) y revisión de antecedentes en bases de datos.
Conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP.
Manejo y análisis de bases de datos e información.
Conocimiento de la Ley N° 19.913 y normativa UAF.
Identificación de Beneficiario Final.

Herramientas:
Conocimiento de Excel Intermedio / Avanzado.
Power BI (Deseable).
Microsoft 365.
Dinamyc 365.
SharePoint.

Modalidad:

Presencial- por Proyecto en Pudahuel

Jornada:

Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 horas y Viernes: 07:30 a 15:00 horas

Renta:

Acorde a experiencia
J-18808-Ljbffr

📌 Analista Unidad De Análisis Financiero Uaf Y Persona Expuesta Políticamente P Santiago (Chile)
🏢 Grafton
📍 Chile