¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?
BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura general y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo. Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación.
La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales.
Objetivo del Cargo:
Apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis preliminar de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional,



contribuyendo a la detección oportuna de operaciones inusuales y al cumplimiento de los procedimientos internos de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). El practicante participará en la primera instancia de revisión de alertas, recopilando antecedentes, documentando análisis y apoyando la preparación de casos que requieran ser escalados al Analista AML o al Oficial de Cumplimiento.
Principales Funciones:
Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.
Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.
Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.
Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.
Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimien

📌 Práctica Anti Money Laundering (Santiago)
🏢 BTG Pactual Chile
📍 Santiago