¡En Itaú no nos detenemos!
Somos un banco comercial con base en Chile y parte de Itaú Unibanco, el mayor banco en activos de la región.
Estamos en plena transformación hacia un modelo de negocios digital, donde nuestro pensamiento disruptivo nos ha llevado a diseñar y ofrecer soluciones simples y digitales centradas en el cliente.
Aquí tenemos un mundo de oportunidades para ti, en un ambiente meritocrático y de constantes desafíos, donde creemos en el potencial de cada uno.
¿Quieres ser parte del equipo itubers?
Postula como
Analista de Conocimiento de Clientes (KYC)
para la
Gerencia de AML
, donde tendrás el desafío de aportar a la transformación de nuestros procesos de conocimiento y análisis de clientes, avanzando desde una revisión principalmente documental hacia evaluaciones más profundas, integrales y basadas en riesgo.
Tus principales responsabilidades serán:
Ejecutar procesos de Debida Diligencia de Clientes (CDD) y Debida Diligencia Reforzada (EDD), evaluando antecedentes, documentación e información relevante bajo un enfoque basado en riesgo.
Analizar perfiles transaccionales, estructuras societarias, actividad económica y otros antecedentes que permitan comprender adecuadamente el riesgo AML de los clientes.
Identificar señales de alerta, inconsistencias o situaciones que requieran un análisis más profundo, escalando oportunamente cuando corresponda.
Mantener actualizada la información y el conocimiento de los clientes, contribuyendo a una adecuada gestión de los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos asociados.
Colaborar estrechamente con equipos comerciales y áreas de apoyo, entregando orientación clara y técnicamente fundamentada respecto de requerimientos AML.
Participar en procesos de onboarding, actualización y revisión periódica de clientes, asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativa vigente.
Contribuir a la mejora continua de los procesos,



controles y herramientas de análisis de la Gerencia AML, promoviendo la eficiencia y la calidad del servicio.
Desarrollar una visión integral del negocio y de los riesgos financieros, fortaleciendo progresivamente sus capacidades de análisis, juicio profesional y especialización en AML.
Buscamos personas con fuerte capacidad analítica, curiosidad intelectual y motivación por desarrollarse en prevención de delitos financieros.
Conoce los requisitos:
Título cualificado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Información y Control de Gestión, o carreras afines.
Entre 0 y 2 años de experiencia laboral.
Interés en desarrollarse en materias de prevención de lavado de activos, cumplimiento, riesgos, auditoría, fraude o control interno.
Capacidad para analizar información financiera, societaria y documental de manera estructurada y orientada al riesgo.
Habilidades para investigar, identificar inconsistencias y formular conclusiones fundamentadas.
Buen nivel de organización y capacidad para gestionar múltiples requerimientos simultáneamente.
Habilidades de comunicación y relacionamiento con distintas áreas de la organización.
Deseable experiencia o conocimientos en AML, Compliance, Riesgo Operacional, Auditoría áreas afines.
¡Ofrecemos una propuesta de beneficios integrales para ti, enfocados en tu tiempo, familia, salud, desarrollo de carrera, momentos especiales y mucho más!
Jornada laboral de 40 horas.
4 días libres al año que puedes utilizar como quieras.
Voy y vuelvo: disfruta de 3 meses sin goce de sueldo para cumplir tus sueños.
Medio día libre por tu cumpleaños.
Seguro complementario de salud, catastrófico y dental, además de seguro de vida.
Beneficios de conciliación y equilibrio entre la vida laboral y personal.
Acceso a oportunidades que potencien tu formación y desarrollo profesional.
Bonos de Navidad, Fiestas Patrias, vacaciones, matrimonio, entre otros.
Y mucho más.
Encuentra el detalle en Incentivos de Itaú.
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📌 Analista De Conocimiento De Clientes (Kyc) (Santiago)
🏢 Itaú Chile
📍 Santiago