ID de la solicitud
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""¡Únete a nuestro equipo!
¿Te gustaría formar parte de una organización con más de 35 años en el mercado, dedicada a mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras?
Nuestra misión en Scotiabank es ofrecer un entorno que permita a nuestros colaboradores maximizar su potencial. Al elegirnos, te unirás a una experiencia de crecimiento personal y profesional, impulsada por una marca que abre las puertas a esta posibilidad. "
Principales responsabilidades
Analizar, investigar y gestionar alertas generadas por los sistemas de monitoreo y otras fuentes internas.
Identificar patrones, comportamientos y nuevas tipologías relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Determinar si los casos analizados cuentan con elementos suficientes para su rechazo o si deben escalarse para revisión.
Documentar cada investigación, garantizando la integridad, trazabilidad y calidad de la información.
Preparar casos y presentaciones para su revisión ante el Comité de Comunicación y Control.
Colaborar en la elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes a las autoridades correspondientes.
Proponer ajustes o nuevas reglas para fortalecer los sistemas de monitoreo y detección.
Verificar la efectividad de reglas, métodos de búsqueda y controles utilizados para detectar posibles actividades ilícitas.
Utilizar herramientas institucionales como RFI Tool y dashboards para el análisis, seguimiento y gestión de alertas.
Asegurar que las alertas sean atendidas dentro de los tiempos establecidos por la autoridad.
Manejar con absoluta confidencialidad la información y las bases de datos a las que se tenga acceso.
Mantenerse actualizado en políticas, procedimientos, modelos, regulación y mejores prácticas en materia de PLD y PFT.




Cumplir con los estándares de calidad establecidos para los procesos de Quality Control y Quality Assurance.
Perfil que buscamos
Licenciatura en áreas económico-administrativas o ciencias sociales.
Experiencia en operaciones bancarias y conocimiento de requisitos regulatorios relacionados.
Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero o Cumplimiento, particularmente en:
Monitoreo de transacciones.
Verificación de nombres de clientes.
Validación de sanciones.
Conocimiento sólido de políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y Conocimiento del Cliente.
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas
"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
Somos un Banco internacional, moderno y digital.
Equilibrio de vida personal y laboral, ¡Primer banco en reducir la jornada a 39 horas!
Grandes oportunidades de movilidad interna ¡Queremos que crezcas y te desarrolles profesionalmente!
Educación y aprendizaje continuo, participa en proyectos, conferencias y eventos para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relevantes.
Posibilidad de trabajar en proyectos con equipos de otros países, ya que potenciamos que haya un intercambio de ideas.
Excelentes incentivos: Elige tus días libres, elige cómo distribuir tus bonos, convenios de salud y educación.
Somos diversos e inclusivos.
En Scotiabank, la inclusión es parte de nuestra forma de hacer banca. Esta postulación está abierta conforme a la Ley ******. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, cuéntanos.
¡No dudes en postular, únete a este viaje y sé nuestro próximo/a Scotiabanker!"
Área de trabajo:
Credit Analyst, QA, QC, Quality Assurance, Technology, Quality, Finance

📌 Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Chile)
🏢 Scotiabank
📍 Chile