Buscamos incorporar a nuestro equipo una persona que quiera desarrollarse en un entorno
ágil, profesional y en constante crecimiento.
XTB Agente de Valores SpA forma parte de XTB Group, una compañía global con más de 20 años de
trayectoria, presencia en más de 10 países y más de un millón de clientes en todo el mundo. Desde
2016, estamos listados en la Bolsa de Varsovia, lo que refleja nuestro compromiso con la
transparencia y el crecimiento sostenible. En Chile, operamos bajo la regulación de la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con altos estándares de seguridad y cumplimiento
normativo.
Objetivo:Brindar apoyo al área de Compliance en la revisión y análisis de coincidencias (matches) de clientes
detectadas a través de World-Check, contribuyendo a la identificación de falsos positivos y al
escalamiento oportuno de aquellos casos que requieran una revisión adicional.
Principales funciones
• Revisar y analizar matches asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de
sanciones,
delitos y otras categorías o factores de riesgo identificados en World-Check.
• Contrastar los antecedentes e información disponible del cliente con los registros y alertas
reportados en World-Check.
• Identificar y descartar falsos positivos, aplicando los criterios y procedimientos previamente
establecidos por el área de Compliance.
• Documentar adecuadamente el análisis realizado y los antecedentes considerados para la
resolución de cada caso.
• Escalar al equipo de Compliance aquellos casos que, de acuerdo con los criterios
establecidos, no puedan ser descartados o requieran un análisis más exhaustivo.
• Apoyar en el seguimiento y actualización de los casos revisados, contribuyendo al
cumplimiento de los procedimientos internos de prevención y gestión de riesgos.
Si cumples con los siguientes requisitos, te invitamos a postular
• Formación: Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas
📌 Practicante de Compliance (Santiago)
🏢 XTB online investing
📍 Santiago
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