Buscamos incorporar a nuestro equipo una persona que quiera desarrollarse en un ambiente dinámico, competente y en constante crecimiento.

XTB Agente de Valores SpA forma parte de XTB Group, una compañía integral con más de 20 años de trayectoria, presencia en más de 10 países y más de un millón de clientes en todo el mundo. Desde 2016, estamos listados en la Bolsa de Varsovia, lo que refle"a nuestro compromiso con la transparencia y el crecimiento sostenible. En Chile, operamos bajo la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo.

Objetivo:

Brindar apoyo al área de Compliance en la revisión y análisis de coincidencias (matches) de clientes detectadas a través de World-Check, contribuyendo a la identificación de falsos positivos y al escalamiento oportuno de aquellos casos que requieran una revisión adicional.

Principales funciones
Revisar y analizar matches asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de sanciones,



delitos y otras categorías o factores de riesgo identificados en World-Check.
Contrastar los antecedentes e información disponible del cliente con los registros y alertas reportados en World-Check.
Identificar y descartar falsos positivos, aplicando los criterios y procedimientos previamente establecidos por el área de Compliance.
Documentar adecuadamente el análisis realizado y los antecedentes considerados para la resolución de cada caso.
Escalar al equipo de Compliance aquellos casos que, de acuerdo con los criterios establecidos, no puedan ser descartados o requieran un análisis más exhaustivo.
Apoyar en el seguimiento y actualización de los casos revisados, contribuyendo al cumplimiento de los procedimientos internos de prevención y gestión de riesgos.

Si cumples con los siguientes requisitos, te invitamos a postular
Formación:Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines. También podrán postular estudiantes

📌 Practicante De Compliance Santiago
🏢 XTB online investing
📍 Santiago