Buscamos a nuestro/a próximo/a Junior Risk Analyst en Plinco

En Plinco seguimos creciendo y buscando talento apasionado por el análisis, la seguridad transaccional y la prevención del fraude. Si tienes mentalidad analítica, atención al detalle y quieres desarrollarte en un ambiente dinámico, esta oportunidad es para ti

Objetivo del Cargo

Serás responsable de apoyar en la identificación, prevención, análisis y mitigación de riesgos y actividades fraudulentas en las operaciones de la compañía. Estarás a cargo del monitoreo continuo de usuarios, transacciones, validación de retiros y procesos KYC/AML, asegurando el cumplimiento de las políticas de la Gerencia de Riesgo.

Principales Funciones

- Monitoreo de Riesgo y Fraude: Supervisión de la actividad de usuarios, transacciones, depósitos, retiros, bonos y patrones de conducta para identificar inconsistencias o señales de abuso/fraude.
- Validación KYC/AML y Métodos de Pago: Revisa identidades, documentaciones y métodos de pago aplicando controles KYC/AML y escalando irregularidades.
- Detección de Multiaccount y Abuso Promocional: Investigar cuentas relacionadas (por IP, dispositivo, datos, etc.) para prevenir el bonus abuse y la duplicidad de cuentas.
- Análisis de Actividad y Comportamiento: Detectar apuestas coordinadas, arbitraje, value hunting u otras conductas atípicas de riesgo.
- Gestión de Alertas e Investigaciones: Atender alertas operativas, recopilar evidencias y aplicar/recomendar acciones según procedimientos internos.
- Análisis de Datos y Reportería: Elaboración de reportes operativos, seguimiento de KPIs e indicadores del área.




- Coordinación Interáreas: Trabajar mano a mano con Payments, Customer Service, Finanzas, Producto, Tecnología y CRM.

Requisitos del Perfil

- Formación: Profesional o estudiante avanzado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Finanzas, Economía, Contador Auditor o carreras afines.
- Experiencia: De 6 meses a 1 año en roles de análisis de pagos, prevención de fraude, control transaccional o validación KYC.
- Deseable: Experiencia en plataformas digitales, e-commerce, fintech, pasarelas de pago (PSP).

Conocimientos y Competencias Técnicas

- SQL: Nivel intermedio (orientado a consultas, cruce de información y análisis de datos).
- Power BI: Nivel intermedio (creación y análisis de dashboards/KPIs).
- Microsoft Excel: Nivel intermedio/avanzado (tablas dinámicas, fórmulas y análisis de grandes volúmenes de datos).
- Conocimiento en procesos de prevención de fraude, verificación de identidad (KYC) y políticas AML.

Competencias Blandas

- Pensamiento analítico, crítico y excelente atención al detalle.
- Proactividad, buen criterio y toma de decisiones alineada a procedimientos.
- Habilidades de comunicación asertiva, documentación y trabajo en equipo.
- Capacidad de organización y gestión simultánea de alertas según su nivel de prioridad.

Jornada y Condiciones de Trabajo

- Horario Inicial: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hrs. durante los primeros 3 meses.
- A contar del 4° mes: Modalidad de Turnos Rotativos (Lunes a Domingo), orientada a asegurar la continuidad operativa del monitoreo y la validación y revisión en la plataforma.

📌 Junior Risk Analyst (Santiago)
🏢 Plin.co
📍 Santiago