Buscamos a nuestro/a próximo/a Junior Risk Analyst en Plinco

En Plinco seguimos creciendo y buscando talento apasionado por el análisis, la seguridad transaccional y la prevención del fraude. Si tienes mentalidad analítica, atención al detalle y quieres desarrollarte en un contexto ágil, esta oportunidad es para ti

Objetivo del Cargo

Serás responsable de apoyar en la identificación, prevención, análisis y mitigación de riesgos y actividades fraudulentas en las operaciones de la compañía. Estarás a cargo del monitoreo continuo de usuarios, transacciones, validación de retiros y procesos KYC/AML, asegurando el cumplimiento de las políticas de la Gerencia de Riesgo.

Principales Funciones
Monitoreo de Riesgo y Fraude: Supervisión de la actividad de usuarios, transacciones, depósitos, retiros, bonos y patrones de conducta para identificar inconsistencias o señales de abuso/fraude.
Validación KYC/AML y Métodos de Pago: Revisa identidades, documentaciones y métodos de pago aplicando controles KYC/AML y escalando irregularidades.




Detección de Multiaccount y Abuso Promocional: Investigar cuentas relacionadas (por IP, dispositivo, datos, etc.) para prevenir el bonus abuse y la duplicidad de cuentas.
Análisis de Actividad y Comportamiento: Detectar apuestas coordinadas, arbitraje, value hunting u otras conductas atípicas de riesgo.
Gestión de Alertas e Investigaciones: Atender alertas operativas, recopilar evidencias y aplicar/recomendar acciones según procedimientos internos.
Análisis de Datos y Reportería: Elaboración de reportes operativos, seguimiento de KPIs e indicadores del área.
Coordinación Interáreas: Trabajar mano a mano con Payments, Customer Service, Finanzas, Producto, Tecnología y CRM.

Requisitos del Perfil
Formación: Cualificado o estudiante avanzado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Finanzas, Economía, Contador Auditor o carreras afines.
Experiencia: De 6 meses a 1 año en roles de análisis de pagos, prevención de f

📌 Junior Risk Analyst Santiago
🏢 Plin.co
📍 Santiago