Relevante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes, responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros.
El objetivo del cargo es apoyar la gestión de Compliance de la organización mediante la ejecución de revisiones de debida diligencia de clientes, análisis asociados a normativa UAF, identificación y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP), resguardando la integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información analizada, contribuyendo al cumplimiento regulatorio, la prevención de delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de control interno.Funciones principales:Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).




Respaldo documental y estructuración de la información analizada.Generación de registros ordenados y trazables para control interno.Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.Mantener estricta reserva respecto de la información de clientes revisada.Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.Requisitos:Tener título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Información y Control de Gestión y otras afines.Experiencia de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, idealmente en instituciones financieras, empresas reguladas o consultoras.Deseable experiencia en procesos relacionados con normativa UAF, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Experiencia en análisis de información de clientes (KYC) y revisión de antecedentes en bases de datos.Conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP.Manejo y análisis de bases de datos e información.Conocimiento de la Ley N° ****** y normativa UAF.Identificación de Beneficiario Final.Herramientas:Conocimiento de Excel Intermedio / Avanzado.Power BI (Deseable).
Microsoft 365.Dinamyc 365.SharePoint.Modalidad:Presencial- por Proyecto en PudahuelJornada:Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 horas y Viernes: 07:30 a 15:00 horasRenta:Acorde a experiencia
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📌 Analista Unidad De Análisis Financiero (Uaf) Y Persona Expuesta Políticamente (P (Santiago)
🏢 Grafton
📍 Santiago