pBuscas liderar la Evolución de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Delitos Financieros en un entorno dinámico y de primer nivelBuscamos a nuestro a próximo a Especialista Senior de Políticas y Estrategia AML, serás el referente de AML para la primera línea de negocio. Tu misión será liderar con una mentalidad analítica e innovadora más allá de la interpretación normativa, la evaluación integral de los riesgos LA FT FP, impulsando un enfoque basado en riesgos EBR traduciendo las directrices y exigencias regulatorias CMF UAF en soluciones y controles concretos, velando por la automatización de estos procesos, y promoviendo una cultura de gestión de este riesgo velando por la experiencia cliente. En este rol tendrás la oportunidad de Políticas y Controles Diseñar, documentar, implementar y mantener las Políticas y controles del Programa de Prevención de LA FT FP de Bci, promoviendo la automatización, eficiencia y colaboración con jefaturas de Prevención y Cumplimiento.Evaluación de Riesgos Liderar la evaluación de riesgos LA FT FP desde el diseño de nuevos productos y alianzas en sinergia con risk partners, equipos de producto y operaciones, proponiendo alternativas que permitan avanzar sin comprometer el cumplimiento regulatorio CMF, UAF y afines.Actuar como dueño en la gestión end to end de planes de acción derivados de auditorías internas y de reguladores, riesgos residuales, y de los proyectos internos del Área de Políticas y Estrategia.Participar en mesas multidisciplinarias con especialistas del Fusion Center y Analítica para el diseño y la movilización de la implementación de los controles de PLAFTFP. Monitoreo Regulatorio Anticipar e identificar el impacto de PLAFTFP en cambios normativos UAF, CMF, Ley Fintech y liderar planes de acción asociados.Actuar como contraparte activa en el proceso establecido de supervisión de AML Bci a sus filiales locales.Capacitación Liderar el programa transversal de capacitación y cultura PLAFTFP en Bci.



Para tener éxito en esta posición necesitas Título universitario en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil, Administración de Empresas o afín.5 años de experiencia cualificado, con al menos 3 años en alguno de los siguientes ámbitos Compliance AML, gestión de riesgo no financieros, Jefe PMO proyectos regulatorios, o auditoría de procesos en Banca, Fintech, Medios de Pago, Consultoría Big 4 o Reguladores CMF UAF.Experiencia demostrable en metodologías de evaluación de riesgos, dominio de enfoque basado en riesgo EBR, marco regulatorio local e internacional CMF, UAF, GAFI Experiencia práctica como contraparte responsable en la atención y resolución de brechas con reguladores CMF, UAF, otros o auditorías internas externas.Gestión de proyectos regulatorios end to endManejo de herramientas análisis de datos y consultas SQL ej. Databricks para análisis de escenarios de riesgos.Mentalidad de negocio y capacidad para liderar transversalmente con Producto, Operaciones, Riesgo, Auditoría y otras áreas, buscando soluciones prácticas.Capacidad para comunicar temas regulatorios de forma clara, traduciendolos en recomendaciones accionables para equipos no legales.Alta autonomía, proactividad, autoaprendizaje y mentalidad de ownership.Nivel de inglés intermedio B2 oral y escrito Es aún mejor si tienes Certificación internacional en delitos financieros ACAMS, CGSS o equivalente o estudios de especialización en estos temas.Certificación en gestión de proyectos o estudios de especialización en este tema.Experiencia en integración de analítica de datos, herramientas de monitoreo scoring o proyectos de automatización. p
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