¿Buscas liderar la Evolución de la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Delitos Financieros en un contexto dinámico y de primer nivel?
Buscamos a nuestro/a próximo/a Especialista Senior de Políticas y Estrategia AML , serás el referente de AML para la primera línea de negocio.
Tu misión será liderar con una mentalidad analítica e innovadora más allá de la interpretación normativa, la evaluación integral de los riesgos LA/FT/FP, impulsando un enfoque basado en riesgos (EBR) traduciendo las directrices y exigencias regulatorias (CMF/UAF) en soluciones y controles concretos, velando por la automatización de estos procesos, y promoviendo una cultura de gestión de este riesgo velando por la experiencia cliente.
Políticas y Controles: Diseñar, documentar, implementar y mantener las Políticas y controles del Programa de Prevención de LA/FT/FP de Bci, promoviendo la automatización, eficiencia y colaboración con jefaturas de Prevención y Cumplimiento.
Evaluación de Riesgos:



Liderar la evaluación de riesgos LA/FT/FP desde el diseño de nuevos productos y alianzas en sinergia con risk partners, equipos de producto y operaciones, proponiendo alternativas que permitan avanzar sin comprometer el cumplimiento regulatorio (CMF, UAF y afines).
Actuar como dueño en la gestión end to end de planes de acción derivados de auditorías internas y de reguladores, riesgos residuales, y de los proyectos internos del Área de Políticas y Estrategia.
Participar en mesas multidisciplinarias con especialistas del Fusion Center y Analítica para el diseño y la movilización de la implementación de los controles de PLAFTFP.
Monitoreo Regulatorio: Anticipar e identificar el impacto de PLAFTFP en cambios normativos (UAF, CMF, Ley Fintech) y liderar planes de acción asociados.
Actuar como contraparte activa en el proceso establecido de supervisión de AML Bci a sus filiales locales.
Capacitación: Liderar el programa transversal de capacitación y cultura PLAFTFP en Bci.

📌 Especialista Senior Políticas Y Estrategia Aml (Las Condes)
🏢 Banco Bci
📍 Las Condes