¡Buscamos a nuestro/a próximo/a Junior Risk Analyst en Plinco!
En Plinco seguimos creciendo y buscando talento apasionado por el análisis, la seguridad transaccional y la prevención del fraude.
Si tienes mentalidad analítica, atención al detalle y quieres desarrollarte en un entorno dinámico, ¡esta posibilidad es para ti!
Objetivo del Cargo
Serás responsable de apoyar en la identificación, prevención, análisis y mitigación de riesgos y actividades fraudulentas en las operaciones de la compañía.
Estarás a cargo del monitoreo continuo de usuarios, transacciones, validación de retiros y procesos KYC/AML, asegurando el cumplimiento de las políticas de la Gerencia de Riesgo.
Principales Funciones
Monitoreo de Riesgo y Fraude: Supervisión de la actividad de usuarios, transacciones, depósitos, retiros, bonos y patrones de conducta para identificar inconsistencias o señales de abuso/fraude.
Validación KYC/AML y Métodos de Pago: Revisa identidades, documentaciones y métodos de pago aplicando controles KYC/AML y escalando irregularidades.
Detección de Multiaccount y Abuso Promocional: Investigar cuentas relacionadas (por IP, dispositivo, datos, etc.) para prevenir el bonus abuse y la duplicidad de cuentas.
Análisis de Actividad y Comportamiento: Detectar apuestas coordinadas, arbitraje, value hunting u otras conductas atípicas de riesgo.
Gestión de Alertas e Investigaciones: Atender alertas operativas, recopilar evidencias y aplicar/recomendar acciones según procedimientos internos.
Análisis de Datos y Reportería: Elaboración de reportes operativos, seguimiento de KPIs e indicadores del área.




Coordinación Interáreas: Trabajar mano a mano con Payments, Customer Service, Finanzas, Producto, Tecnología y CRM.
Requisitos del Perfil
Formación: Profesional o estudiante avanzado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Finanzas, Economía, Contador Auditor o carreras afines.
Experiencia: De 6 meses a 1 año en roles de análisis de pagos, prevención de fraude, control transaccional o validación KYC.
Deseable: Experiencia en plataformas digitales, e-commerce, fintech, pasarelas de pago (PSP).
Conocimientos y Competencias Técnicas
SQL: Nivel intermedio (orientado a consultas, cruce de información y análisis de datos).
Power BI: Nivel intermedio (creación y análisis de dashboards/KPIs).
Microsoft Excel: Nivel intermedio/avanzado (tablas dinámicas, fórmulas y análisis de grandes volúmenes de datos).
Conocimiento en procesos de prevención de fraude, verificación de identidad (KYC) y políticas AML.
Competencias Blandas
Pensamiento analítico, crítico y excelente atención al detalle.
Proactividad, buen criterio y toma de decisiones alineada a procedimientos.
Habilidades de comunicación asertiva, documentación y trabajo en equipo.
Capacidad de organización y gestión simultánea de alertas según su nivel de prioridad.
Jornada y Condiciones de Trabajo
Horario Inicial: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 hrs.
durante los primeros 3 meses.
A contar del 4° mes: Modalidad de Turnos Rotativos (Lunes a Domingo), orientada a asegurar la continuidad operativa del monitoreo y la validación y revisión en la plataforma.
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📌 Junior Risk Analyst (Santiago)
🏢 Plin.co
📍 Santiago