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Descripción Empresa

Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

Un Equipo lleno de sueños que hace que las cosas pasen. Nos atrevemos a emprender e innovar, a tomar riesgos y a generar oportunidades que nos permitan estar siempre a la vanguardia lo que nos lleva a reinventarnos para entregar la mejor experiencia de compra en cualquier punto de encuentro con nosotros.

Funciones del Cargo

#SomosGrupoFalabella, te queremos contagiar de innovación, compromiso, grandes desafíos y por sobre todo un clima laboral entretenido y muy colaborativo!

Si eres una persona apasionada por el análisis de datos y la prevención de riesgos financieros, y motivado/a por tu crecimiento profesional y aprendizaje, ¡Esta oportunidad es para ti!

¡En Banco Falabella, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de prevención de Lavado de Dinero.

¿Cuál es la misión del cargo?

Analizar alertas de monitoreo transaccional relacionadas con la prevención de lavado de activos.

Responsabilidades

- Analizar y gestionar alertas transaccionales de complejidad media, generadas por los sistemas de monitoreo, mediante el uso de criterios cuantitativos, patrones de comportamiento y análisis comparativo de la actividad del cliente.
- Evaluar el comportamiento transaccional de clientes, contrastando montos, frecuencia, contrapartes, productos utilizados y evolución histórica, identificando desviaciones relevantes respecto de su perfil esperado.
- Ejecutar cruces sistemáticos contra listas restrictivas y de control, tales como listas de sanciones, alertas internas y otras bases definidas por el Banco,



asegurando la correcta identificación y descarte de coincidencias.
- Realizar búsqueda y análisis de información de terceros, utilizando fuentes públicas y privadas (registros comerciales, bases abiertas, medios de prensa, fuentes digitales), con el fin de complementar el análisis del caso.
- Construir y documentar análisis de casos con foco cuantitativo, incorporando evidencia transaccional, tendencias, patrones y hallazgos relevantes que sustenten las conclusiones del análisis.
- Elaborar conclusiones claras y fundamentadas para el cierre de alertas, dejando trazabilidad de los criterios aplicados y de la información revisada.
- Apoyar la revisión de casos de menor complejidad gestionados por analistas junior, entregando feedback técnico orientado a mejorar la calidad del análisis y la consistencia de los criterios aplicados.
- Identificar patrones recurrentes, tipologías o comportamientos inusuales detectados durante el análisis de casos, informando oportunamente al equipo para su seguimiento.
- Mantener actualizados los registros y sistemas de seguimiento de alertas, asegurando la calidad, consistencia y oportunidad del dato.
- Cumplir con los plazos de gestión y estándares de confidencialidad definidos para el proceso de monitoreo transaccional.

Beneficios

- Seguro complementario
- Días libres extra a tus vacaciones legales
- Aguinaldos
- Descuentos en nuestras tiendas con tu tarjeta CMR
- Oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje

Requisitos

- Manejo de excel
- Uso Inteligencia Artificial

Condiciones de la Oferta

Descripción proceso de selección:

El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.

Para Postular Solo Necesitas

- Postular a la oferta
- Revisar tu email
- Ingresar a Aira y contestar las preguntas y/o pruebas solicitadas

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.

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📌 Analista Prevención de Lavado de Dinero (Región Metropolitana)
🏢 Banco Falabella
📍 Región Metropolitana