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Descripción Empresa

Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

Un Equipo lleno de sueños que hace que las cosas pasen. Nos atrevemos a emprender e innovar, a tomar riesgos y a generar oportunidades que nos permitan estar siempre a la vanguardia lo que nos lleva a reinventarnos para entregar la mejor experiencia de compra en cualquier punto de encuentro con nosotros.

Funciones del Cargo
SomosGrupoFalabella, te queremos contagiar de innovación, compromiso, grandes desafíos y por sobre todo un clima laboral entretenido y muy participativo

Si eres una persona apasionada por el análisis de datos y la prevención de riesgos financieros,



y motivado/a por tu crecimiento profesional y aprendizaje, Esta ocasión es para ti

En Banco Falabella, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de prevención de Lavado de Dinero.

¿Cuál es la misión del cargo?

Analizar alertas de monitoreo transaccional relacionadas con la prevención de lavado de activos.

Responsabilidades
Analizar y gestionar alertas transaccionales de complejidad media, generadas por los sistemas de monitoreo, mediante el uso de criterios cuantitativos, patrones de comportamiento y análisis comparativo de la actividad del cliente.
Evaluar el comportamiento transaccional de clientes, contrastando montos, frecuencia, contrapartes, productos utilizados y evolución histórica, identificando desviaciones relevantes respecto de su perfil esperado.
Ejecutar cruces sistemáticos contra listas restrictivas y de control, tales como listas de sanciones, alertas internas y otras bases definidas por el Banco, as

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📌 Analista Prevención De Lavado De Dinero Región Metropolitana (Chile)
🏢 Banco Falabella
📍 Chile