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Analista Operational Risk Resilience

Country: Chile

Analista Operational Risk Resilience:
Objetivos del rol

Velar por la adecuada gestión del riesgo de fraude en la organización, mediante el diseño, implementación y supervisión de controles preventivos y detectivos. Proporcionar una segunda línea de defensa que asegure la independencia respecto de las áreas operativas, validando la eficacia de los controles y reportando riesgos relevantes.

Responsabilidades principal
Evaluar y monitorear los riesgos y controles de fraude interno y externo en los procesos críticos del banco
Diseñar y validar controles antifraude, así como indicadores de riesgo fundamental (KRIs).
Analizar alertas, reportes e investigaciones realizadas por la primera línea, asegurando su adecuada gestión.
Generar reportes periódicos a comités de riesgo, cumplimiento o auditoría interna sobre incidentes y tendencias de fraude.
Colaborar con distintas áreas del banco (TI, operaciones, productos, legales, etc.) para lograr consensos y diseñar mejoras en la gestión del riesgo de fraude.




Impulsar instancias de capacitación y sensibilización a áreas de negocio sobre prácticas de prevención del fraude
Realizar análisis de data y modelado de patrones de fraude utilizando herramientas analíticas.
Colaborar en la evaluación de nuevas iniciativas, productos o tecnologías desde la perspectiva de riesgo de fraude.
Desafiar los modelos de detección de fraude actuales y buscar y proponer oportunidades de mejora
Participar en la definición y mejora de políticas y procedimientos antifraude.

️ Conocimientos y habilidades técnicas
Conocimiento en tipologías de fraude: fraude financiero, apropiación indebida, suplantación de identidad, fraude digital, soborno, colusión, etc.
Normativa aplicable: regulaciones locales e internacionales (Ej.: SOX, Leyes de protección de datos, Ley de Fraude, Ley Fintech, leyes antilavado).
Herramientas de monitoreo y analítica de datos: SQL, Power BI, Python (deseable).

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📌 Analista Operational Risk Resilience Santiago (Chile)
🏢 103 Banco Santander - Chile
📍 Chile