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* Descripción empresa: Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida.

Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza.

Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.
Un Equipo lleno de sueños que hace que las cosas pasen.

nos atrevemos a emprender e innovar, a tomar riesgos y a generar oportunidades que nos permitan estar siempre a la vanguardia lo que nos lleva a reinventarnos para entregar la mejor experiencia de compra en cualquier punto de encuentro con nosotros.
* Funciones del cargo: #SomosGrupoFalabella, te queremos contagiar de innovación, compromiso, grandes desafíos y por sobre todo un clima laboral entretenido y muy colaborativo!
Si eres una persona apasionada por el análisis de datos y la prevención de riesgos financieros, y motivado/a por tu desarrollo profesional y aprendizaje, ¡Esta oportunidad es para ti!
¡En Banco Falabella, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de prevención de Lavado de Dinero.

¿Cuál es la misión del cargo?
Analizar alertas de monitoreo transaccional relacionadas con la prevención de lavado de activos

Responsabilidades:
• Analizar y gestionar alertas transaccionales de complejidad media, generadas por los sistemas de monitoreo, mediante el uso de criterios cuantitativos, patrones de comportamiento y análisis comparativo de la actividad del cliente.
• Evaluar el comportamiento transaccional de clientes, contrastando montos, frecuencia, contrapartes, productos utilizados y evolución histórica, identificando desviaciones relevantes respecto de su perfil esperado.
• Ejecutar cruces sistemáticos contra listas restrictivas y de control, tales como listas de sanciones, alertas internas y otras bases definidas por el Banco,



asegurando la correcta identificación y descarte de coincidencias.
• Realizar búsqueda y análisis de información de terceros, utilizando fuentes públicas y privadas (registros comerciales, bases abiertas, medios de prensa, fuentes digitales), con el fin de complementar el análisis del caso.
• Construir y documentar análisis de casos con foco cuantitativo, incorporando evidencia transaccional, tendencias, patrones y hallazgos relevantes que sustenten las conclusiones del análisis.
• Elaborar conclusiones claras y fundamentadas para el cierre de alertas, dejando trazabilidad de los criterios aplicados y de la información revisada.
• Apoyar la revisión de casos de menor complejidad gestionados por analistas junior, entregando feedback técnico orientado a mejorar la calidad del análisis y la consistencia de los criterios aplicados.
• Identificar patrones recurrentes, tipologías o comportamientos inusuales detectados durante el análisis de casos, informando oportunamente al equipo para su seguimiento.
• Mantener actualizados los registros y sistemas de seguimiento de alertas, asegurando la calidad, consistencia y posibilidad del dato.
• Cumplir con los plazos de gestión y estándares de confidencialidad definidos para el proceso de monitoreo transaccional.

Beneficios:
· Seguro complementario
· Días libres extra a tus vacaciones legales
· Aguinaldos
· Descuentos en nuestras tiendas con tu tarjeta CMR
· Oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje
* Requisitos: -Manejo de excel
-Uso Inteligencia Artificial
* Condiciones oferta: * Descripción proceso de selección: El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñado para mejorar tu experiencia de postulación.
Para postular solo necesitas:
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Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.

Required Skill Profession

Business Operations Specialists

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📌 Analista Prevención de Lavado de Dinero (Las Condes)
🏢 Banco Falabella
📍 Las Condes