Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.cl/empleo/1d65rk

Descripción Empresa
Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Empresa confidencial, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

Un Equipo lleno de sueños que hace que las cosas pasen. nos atrevemos a emprender e innovar, a tomar riesgos y a generar oportunidades que nos permitan estar siempre a la vanguardia lo que nos lleva a reinventarnos para entregar la mejor experiencia de compra en cualquier punto de encuentro con nosotros.

Funciones Del Cargo
SomosGrupoFalabella, te queremos contagiar de innovación, compromiso, grandes desafíos y por sobre todo un clima laboral entretenido y muy colaborativo

Si eres una persona apasionada por el análisis de información y el cumplimiento normativo,



y motivado/a por tu crecimiento competente y aprendizaje, Esta posibilidad es para ti

En Empresa confidencial, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Regulatorio PLAFT.

¿Cuál es la misión del cargo?

Gestionar procesos principalmente cualitativos relacionado a los controles operativos de Lavado de Activos

Responsabilidades
Revisar los procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada, verificando la completitud, coherencia y respaldo documental de los antecedentes proporcionados por clientes y contrapartes.
Verificar la correcta revisión y consistencia de las declaraciones de origen y destino de fondos, asegurando que cuenten con información suficiente y documentación de respaldo conforme a los procedimientos internos.

Actualizar y mantener los datos de clientes, proveedores y empresas relacionadas, asegurando la vigencia, trazabilidad y consistencia de la información registrada en los sistemas del Banco.
Revisar la

Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.cl/empleo/1d65rk

📌 Analista Regulatorio Plaft Las Condes
🏢 Empresa reconocida
📍 Las Condes