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Analista Compliance (Analista III)

Country: Chile

**Misión del cargo**:
Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco.

**Principales responsabilidades**:
**Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.**:
**Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.**:
**Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento.**:
**Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).**:
**Efectuar análisis de bases de datos,



identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.**:
**Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.**:
**Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento.**:
**Requisitos**:
**Formación: Cualificado del área de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carrera afín.**:
**Experiência: Al menos 2 años en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Sanciones, idealmente en instituciones financieras.**:
**Conocimientos técnicos: Normativa UAF y CMF aplicable a bancos.**:
**Políticas y listas de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.).**:
**Análisis de operaciones sospechosas y redacción de reportes ROS.**:
**Manejo de herramientas de análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power Query, SQL o Power BI deseable).**:

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📌 Analista Compliance (Analista Iii) (Santiago)
🏢 103 Banco Santander - Chile
📍 Santiago