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Analista Compliance (Analista III)

Country: Chile

Misión del cargo:
Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco.

Principales responsabilidades:
Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.:
Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.:
Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento.:
Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).:
Efectuar análisis de bases de datos,



identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.:
Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.:
Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento.:
Requisitos:
Formación: Competente del área de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carrera afín.:
Experiência: Al menos 2 años en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Sanciones, idealmente en instituciones financieras.:
Conocimientos técnicos: Normativa UAF y CMF aplicable a bancos.:
Políticas y listas de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.).:
Análisis de operaciones sospechosas y redacción de reportes ROS.:
Manejo de herramientas de análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power Query, SQL o Power BI deseable).:

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📌 Analista Compliance (Santiago)
🏢 103 Banco Santander - Chile
📍 Santiago