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Misión del cargo: Tu misión será analizar alertas y apoyar la gestión AML, contribuyendo al control de riesgos y cumplimiento normativo.
Organización del sector financiero se encuentra en la búsqueda de un Analista para la división de Prevención de Lavado de Activos. El cargo combina análisis de información, gestión normativa, mejora continua de procesos y fortalecimiento de los controles internos asociados a AML. Es una posición con exposición transversal, interacción con distintas áreas y organismos externos.
Buscamos una persona con perfil analítico, metódico y orientado al detalle, con interés por desarrollarse en materias de cumplimiento, riesgo y regulación.

El rol es idóneo para profesionales que:
Disfrutan analizar información y detectar patrones o inconsistencias
Tienen criterio para trabajar en contextos normativos
Buscan un rol donde puedan aportar con mejoras y propuestas
Se sienten cómodos trabajando con distintas áreas y altos estándares de control

Principales responsabilidades:
Analizar y gestionar alertas de operaciones inusuales,



siguiendo metodologías y estándares definidos para asegurar el cumplimiento normativo.
Ejecutar procesos de debida diligencia, incluyendo revisión de clientes de alto riesgo y listas de control nacionales e internacionales.
Apoyar en la elaboración de reportes e informes para organismos reguladores y áreas internas.
Participar en la actualización de procedimientos, políticas y controles AML, asegurando su alineación con normativa vigente.
Proponer mejoras en herramientas, procesos y actividades de capacitación relacionadas con prevención de lavado de activos.

Requisitos deseables:
Experiencia en Prevención de Lavado de Activos o Cumplimiento.
Conocimiento de normativa asociada (UAF u otras).
Manejo de herramientas de gestión o plataformas AML.

Si te interesa desarrollarte en un rol donde el análisis, el control y el cumplimiento normativo son principal para el funcionamiento del negocio, y quieres aportar desde la mejora continua a la gestión de riesgos, te invitamos a postular.

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📌 Analista En Prevención De Lavado De Activos Santiago
🏢 EMPRESA CONFIDENCIAL
📍 Santiago