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Su función general será liderar el equipo de cumplimiento, así como gestionar el contacto a nivel transversal empresa. Más específicamente, supervisará el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo conforme a políticas, norma ISO9001 y normativas vigentes. Reportará directamente al directorio las políticas y procedimientos sobre lavado de activos, MPD, entre otros y cooperará con los órganos reguladores afines del rubro financiero.
Requisitos:
Formación academica:
Derecho, ingenierías con foco financiero y afines.
Conocimientos técnicos:
Sistema en prevención de lavado de activos
Financiamiento del terrorismo
Manual de prevención de delitos
Procesos de auditoría interna.
Generación de matrices de riesgo
Análisis de datos (Excel nivel intermedio)
Experiencia:
Mínimo 3 años en cargos afines.
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📌 Chief Compliance Officer Santiago
🏢 Empresa del Rubro Financiero
📍 Santiago
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