Analista Prevención de Delito AFP
Analista Prevención de Delito AFP para unirse a la Gerencia de Cumplimiento AFP.
Responsabilidades
Revisión y monitoreo de alertas de lavado de activos y otros monitoreos.
Investigación de operaciones sospechosas y denuncias asociadas a Ley y , incluyendo análisis de causa raíz.
Ejecución de procesos de due diligence a terceros.
Apoyo en certificación del Modelo de Prevención de Delitos.
Monitoreo del cumplimiento de políticas y procedimientos del Modelo.
Colaborar en la preparación de informes, respuestas de Oficios, nóminas, chequeos y cualquier otra información requerida para cumplir con los reportes requeridos por la normativa vigente, la Administración, el Directorio, Comités internos, la Casa matriz y el regulador.
Qualificación
Profesionales titulados en Auditoría, Control de Gestión, Ingeniería, Administración o carrera afín.
Al menos 3 años de experiencia en Prevención de Delitos y/o Lavado de Activos.
Experiencia con Office, Base de Datos y Power BI.




Conocimiento en Prevención de Lavado de Activos y/o Prevención de Delitos.
Conocimiento de Inteligencia Artificial.
Nivel de inglés Intermedio.
Incentivos
¡Flexibilidad!
Modalidad de trabajo híbrida.
Más tiempo para ti: Tenemos una jornada menor a la legal, de 39,5 horas semanales.
Los viernes trabajamos hasta las 14:00 hrs.
y además podrás tener hasta 10 días de vacaciones adicionales al año.
Protegido complementario de salud y dental.
Espacios de trabajo cooperativos para que te sientas cómodo asistiendo a la oficina.
Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
APV 1+1.
Inclusión y Diversidad
Tenemos un compromiso con la igualdad de oportunidades, por lo que todos los solicitantes cualificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, o capacidades físicas.
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📌 Analista Prevencion De Delitos Afp Santiago (Chile)
🏢 AFP Cuprum
📍 Chile