En MVS Group buscamos tu talento
En MVS Group nos encontramos en búsqueda de un Analista AML para importante institución financiera, quien será responsable de ejecutar procesos de monitoreo, análisis e investigación de operaciones, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT) y contribuyendo al fortalecimiento de los controles internos de la organización.
Principales responsabilidades
- Analizar transacciones y monitorear las operaciones de clientes para detectar actividades inusuales o potencialmente sospechosas.
- Investigar alertas generadas por los sistemas de monitoreo y otras fuentes de información.
- Evaluar perfiles de clientes y realizar análisis de riesgo de acuerdo con la normativa vigente.
- Recopilar, analizar y documentar antecedentes provenientes de registros públicos, bases de datos internas y otras fuentes de información.
- Elaborar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), conforme a la regulación aplicable.




- Generar reportes normativos dirigidos a entidades fiscalizadoras como la UAF y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
- Ejecutar controles y revisiones periódicas sobre clientes y operaciones, asegurando el cumplimiento de las políticas AML de la organización.
- Realizar procesos de screening o escaneo de nombres de acuerdo con los plazos y exigencias regulatorias.
- Mantener actualizados los procedimientos internos y proponer mejoras a los procesos del área.
- Resolver consultas relacionadas con políticas y procedimientos AML, actuando como referente técnico para las distintas áreas de la organización.
- Brindar apoyo durante procesos de supervisión y auditoría, colaborando con organismos reguladores y áreas de cumplimiento.
- Mantenerse permanentemente actualizado respecto de la normativa AML, mejores prácticas y cambios regulatorios.

Requisitos:
- Título cualificado de Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Ingenie

📌 Analista AML Prevención de Lavado de Activos (Santiago)
🏢 MVS Group
📍 Santiago