Objetivo:
Realizar acciones tendientes a que la empresa de cumplimiento a la normativa vigente en materia de Anticorrupción y Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, que incluyen: revisión alta clientes nuevos, revisión alta nuevos puntos clientes antiguos, responder consultas con el área comercial, aprobación de clientes en plataforma AMLCheck, revisar alertas de AMLCheck, revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas de UPBC, seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes (envío de mails y cartas certificadas), confección de reporte Rosetta (mensual), confección ROE (trimestral)

Funciones:
- Revisión alta clientes nuevos
- Revisión alta nuevos puntos clientes antiguos




- Responder consultas con el área comercial relacionadas con el cumplimiento del Modelo de Prevención de Lavado de Activos de la empresa
- Aprobación de clientes en plataforma AMLCheck
- Revisar alertas de AMLCheck
- Revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas
- Seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes.

Experiencia:
- Contador auditor. Analista programador. Ingeniero Civil en Informática y carreras afines.
- 1 año de experiencia en el cargo.

Condiciones:
- Horarios y jornada de trabajo: lunes a jueves de 09:00 a 18:30 y viernes de 09:00 a 17:30 (dos días teletrabajo y tres en oficina)
-Dirección: Renca

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📌 Analista de Cumplimiento (Santiago)
🏢 Talentfinder
📍 Santiago