¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente.

Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoran en procesos, promueven conductas éticas y anticipan los riesgos normativos del Banco.

Por esta razón buscamos personas dispuestas a llevar a cabo todas estas tareas con excelencia y motivación por el logro de objetivos. ¡Con Colaboración construimos el mejor banco para nuestros clientes! ¡En Banco de Chile valoramos la diversidad y el respeto! El Banco de Chile se encuentra en búsqueda de Analista Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la imagen.

Funciones del cargo:



Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.

Realizar capacitaciones a sucursales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Generar reportes a la Unidad de Análisis Financiero: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE).

Atender consultas de clientes internos, relacionadas a temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Requisitos del cargo: Profesionales titulados de Ingeniería Comercial, Contador Auditor e Ingenierías afines al rubro financiero.

Contar idealmente con experiencia en el rubro financiero, en cargos tales como: Analista, Ejecutivo y Asistente en áreas relacionadas a Cumplimiento.

Experiencia en áreas de análisis.

En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a tra

📌 Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención Lavado de Activos (Chile)
🏢 Banco de Chile
📍 Chile