ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

? Compliance En Primus Capital buscamos un(a) Analista de Cumplimiento que tendrá como objetivo principal el apoyo al oficial de cumplimiento en la ejecución operativa, el análisis y el mantenimiento del sistema de cumplimiento de Primus, tanto en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) como en el Modelo de Prevención de Delitos (Leyes N° 20.393 y N° 21.595). Si te motiva el desafío, revisa los detalles y postula ? ? PRINCIPALES FUNCIONES:

Ejecutar el control operativo de operaciones, revisando la recepción, el correcto llenado y la verificación razonable de las declaraciones de beneficiario final (DBF) y de PEP, y apoyando la aprobación o rechazo según los requisitos aplicables.

Monitorear el comportamiento de clientes y deudores conforme al enfoque basado en riesgo, aplicar la Guía de Señales de Alerta de la UAF y levantar alertas al Oficial de Cumplimiento, con atención a las tipologías propias del factoraje.

Preparar los insumos y el análisis documentado para los reportes ROS y ROE, apoyar el cotejo contra listas, mantener actualizados los registros exigidos y colaborar en el canal de denuncias y en las fiscalizaciones.

Asistir en el due diligence de proveedores y clientes, apoyar la revisión de contratos cuando corresponda, y colaborar en la redacción y actualización de políticas, manuales y protocolos.





Apoyar la difusión y las capacitaciones al personal, así como también apoyar la implementación de iniciativas y buenas prácticas llevadas a cabo por el área de compliance.

Colaborar, en coordinación con el Delegado de Protección de Datos, en los controles que correspondan a los procesos de compliance. ? PERFIL DESEADO ? Formación académica

- Ingeniería Comercial, Auditoría, Contador Auditor o carrera afín. ? Experiencia
- Mínimo 1 a 2 años de experiencia en Compliance, idealmente en empresas de servicios financieros. ?️ Requisitos Conocimientos del marco antilavado (Ley N° 19.913, Circular UAF N° 62, mecánica de ROS/ROE, debida diligencia, beneficiario final, PEP, cotejo contra listas) y del marco de responsabilidad penal de la persona jurídica (Leyes N° 20.393 y N° 21.595, MPD y matriz de riesgos).

Comprensión del negocio de factoring; cesión de créditos, verificación de facturas y sus riesgos asociados.

Manejo de Excel a nivel funcional y destreza en la consulta de fuentes públicas (SII, Registro de Comercio, Diario Oficial, Boletín Concursal, Poder Judicial).

Nociones de protección de datos personales (Ley N° 21.719).

Se valorará certificación en prevención de LA/FT (p. ej. CAMS) o diplomado equivalente. ? ¿QUÉ OFRECEMOS?

- Ventajas corporativos.
- Excelente ambiente laboral y un equipo dinámico. ? ¿Te interesa el desafío? ¡Postula ahora!

📌 Analista de Cumplimiento (Santiago)
🏢 Primus Capital Chile
📍 Santiago