Tu función será ejecutar el control operativo, la auditoría documental y el monitoreo transaccional del Sistema de Integridad Corporativa, actuando como el brazo ejecutor del Jefe de Cumplimiento, asimismo, levantar, clasificar y custodiar la evidencia probatoria que sustente la "implementación efectiva" de los modelos de prevención y cumplimiento normativo de la empresa, mitigando activamente los riesgos penales, de protección del consumidor, privacidad de datos, de lavado de activos y de libre competencia que aseguren el cumplimiento normativo estricto de Bci Factoring S.A. En este rol tendrás la ocasión de: Cumplimiento Normativo (Circular 62 UAF): Validar documentación legal, mallas societarias y declaraciones juradas de clientes durante los procesos de onboarding y mantención periódica, ejecutar el screening en listas restrictivas e identificar de manera rigurosa a Beneficiarios Finales y Personas Expuestas Políticamente (PEP). Debida Diligencia (DDC / DDI): Ejecutar el análisis legal y reputacional a clientes,



proveedores y terceros en general para resguardar la reputación de la filial. Monitoreo Transaccional: Analizar las alertas transaccionales generadas por herramientas PLAFT y escalar oportunamente casos o comportamientos inusuales. Control Interno y Pruebas de Efectividad: Evaluar periódicamente los controles operacionales, de cumplimiento, comerciales y tecnológicos de la empresa, actualizando las Matrices de Riesgo y Control (RxC). Gestión de Incidentes de Riesgo: Registrar, clasificar, proponer planes de acción y hacer seguimiento a los eventos de riesgo operacional reportados por las unidades de negocio. Gestión de Auditorías: Recolectar y presentar las evidencias documentales de los procesos y velar por el cumplimiento de las recomendaciones comprometidas ante hallazgos de Contraloría, Auditoria Interna, reguladores o comités. Asesoría a Primera Línea: Canalizar y responder consultas de los equipos comerciales y de operaciones relativas a pol...

📌 Ejecutivo de Cumplimiento (Santiago)
🏢 Banco Bci
📍 Santiago