En Banco Ripley estamos en búsqueda de un/a Analista Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ??
Si te interesa el análisis de datos, la detección de riesgos y contribuir a la prevención de delitos financieros, te estamos buscando ?
? Misión del cargo
Analizar alertas y comportamientos transaccionales de clientes, generando evaluaciones con criterio y sustento, que permitan detectar oportunamente operaciones inusuales y fortalecer el modelo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál será tu principal desafío? ?
? Analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo, evaluando su pertinencia y riesgo asociado.
? Evaluar el comportamiento transaccional de clientes para detectar posibles operaciones inusuales.
? Documentar los análisis realizados, asegurando trazabilidad, respaldo y cumplimiento normativo.
? Escalar casos cuando corresponda, con argumentos claros, consistentes y bien fundamentados.
? Apoyar procesos de debida diligencia y revisión de clientes.
? Colaborar en la generación de reportería regulatoria (ROE y ROS).
⚙️ Contribuir a la mejora continua de controles y procesos del área.
¿Qué valoramos en tu postulación? ?
? Formación cualificado o técnica en Ingeniería Comercial, Administración, Contador Auditor o carrera afín.
? Entre 1 y 3 años de experiencia en prevención de lavado de activos, monitoreo de alertas o análisis transaccional.
? Conocimiento básico de normativa PLAFT y tipologías de lavado de activos.
? Manejo de Excel nivel intermedio (excluyente).
? Experiencia en sistemas de monitoreo (deseable).
? Competencias clave
? Capacidad analítica y criterio para la toma de decisiones.
? Orden y rigurosidad en la documentación de casos.
⚡ Autonomía y proactividad.
? Comunicación clara y efectiva.
? ¿Qué ofrecemos?
? Ser parte de un equipo en crecimiento, con foco en mejora continua.
? Exposición a análisis de casos reales y desarrollo de criterio técnico.
En Ripley y Banco Ripley v
📌 Analista Prevención de Lavado de Activos (Chile)
🏢 Ripley Chile
📍 Chile
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