¡En Banco Ripley estamos en búsqueda de un/a Analista Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo! ? Si te interesa el análisis de datos, la detección de riesgos y contribuir a la prevención de delitos financieros, ¡te estamos buscando! ? Misión del cargo Analizar alertas y comportamientos transaccionales de clientes, generando evaluaciones con criterio y sustento, que permitan detectar oportunamente operaciones inusuales y fortalecer el modelo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Cuál será tu principal desafío? ? Analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo, evaluando su pertinencia y riesgo asociado. Evaluar el comportamiento transaccional de clientes para detectar posibles operaciones inusuales. Documentar los análisis realizados, asegurando trazabilidad, respaldo y cumplimiento normativo. ? Escalar casos cuando corresponda, con argumentos claros, consistentes y bien fundamentados. ? Apoyar procesos de debida diligencia y revisión de clientes.



Colaborar en la generación de reportería regulatoria (ROE y ROS). ⚙️ Contribuir a la mejora continua de controles y procesos del área. ¿Qué valoramos en tu postulación? Formación profesional o técnica en Ingeniería Comercial, Administración, Contador Auditor o carrera afín. Entre 1 y 3 años de experiencia en prevención de lavado de activos, monitoreo de alertas o análisis transaccional. Conocimiento básico de normativa PLAFT y tipologías de lavado de activos. Manejo de Excel nivel intermedio (excluyente). Experiencia en sistemas de monitoreo (deseable). ? Competencias principal Capacidad analítica y criterio para la toma de decisiones. Orden y rigurosidad en la documentación de casos. ⚡ Autonomía y proactividad. Comunicación clara y efectiva. ? ¿Qué ofrecemos? Ser parte de un equipo en crecimiento, con foco en mejora continua. Exposición a análisis de casos reales y desarrollo de criterio técnico. En Ripley y Ban...

📌 Analista Prevención de Lavado de Activos (Illapel)
🏢 Ripley Chile
📍 Illapel