? En Buda.com buscamos a nuestr@ próxim@ Analista de Compliance
Si tienes experiencia en Compliance, AML, KYC o prevención de lavado de activos, te interesa el mundo fintech y quieres seguir desarrollándote en un entorno donde conviven tecnología, regulación y cripto, queremos conocerte. ?

Propósito del rol: Detectar y prevenir posibles delitos financieros en Buda.com, ejecutando el modelo de PLAFT y KYC según los protocolos establecidos para garantizar el cumplimiento normativo.

? Principales responsabilidades:

Auditoría y monitoreo de operaciones
Revisar perfiles con altos volúmenes o señalamientos GAFI/PEP.
Solicitar, analizar y validar antecedentes sobre el origen de fondos y la actividad transaccional de los usuarios.
Gestionar y documentar los procesos de auditoría, asegurando su correcto cierre y trazabilidad.
Identificar y escalar oportunamente señales de alerta o situaciones que requieran análisis adicionales por parte del equipo de Compliance.
Revisión y análisis de alerta de operaciones en Chainalysis.

Informes regulatorios y de usuarios




Mantener actualizados los reportes ROS/ROE y las listas internacionales.

Gestión de procesos internos
Actualizar la lista negra interna de direcciones y revisar en compliance tracker diariamente los matchs generados.
Apoyo en la gestión de onboarding de usuarios.
Preparar reportes para autoridades (PDI, SERNAC), bancos y usuarios afectados.
Gestionar tickets de atención y requerimientos de usuarios relacionados con Compliance.

? ¿Qué buscamos

Formación: Título cualificado o técnico en carreras vinculadas a Administración, Contabilidad, Auditoría, Finanzas, Derecho o carreras afines.
Experiencia: Entre 1 y 3 años de experiencia en roles de compliance, PLAFT o KYC.
Conocimientos clave: Conocimiento en AML, KYC y riesgo financiero.
Normativas UAF, PLAFT y protocolos de prevención de lavado de activos.
Deseable:
Experiencia en empresas reguladas.
Experiencia utilizando herramientas de análisis blockchain.

📌 Analista de cumplimiento (Santiago)
🏢 Buda.com
📍 Santiago