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Objetivo

Realizar acciones tendientes a que la empresa de cumplimiento a la normativa vigente en materia de Anticorrupción y Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, que incluyen: revisión alta clientes nuevos, revisión alta nuevos puntos clientes antiguos, responder consultas con el área comercial, aprobación de clientes en plataforma AMLCheck, revisar alertas de AMLCheck, revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas de UPBC, seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes (envío de mails y cartas certificadas), confección de reporte Rosetta (mensual), confección ROE (trimestral)

Funciones
Revisión alta clientes nuevos
Revisión alta nuevos puntos clientes antiguos




Responder consultas con el área comercial relacionadas con el cumplimiento del Modelo de Prevención de Lavado de Activos de la empresa
Aprobación de clientes en plataforma AMLCheck
Revisar alertas de AMLCheck
Revisión de noticias y mantener el registro actualizado de alertas
Seguimiento de plan de acción para subir porcentaje de clientes.

Experiencia
Contador auditor. Analista programador.

Ingeniero

Civil en Informática y carreras afines.
1 año de experiencia en el cargo.

Condiciones
Horarios y jornada de trabajo: lunes a jueves de 09:00 a 18:30 y viernes de 09:00 a 17:30 (dos días teletrabajo y tres en oficina)

-Dirección: Renca

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📌 Analista De Cumplimiento Renca
🏢 Talentfinder
📍 Renca